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Riciclaggio: 1 mld all'estero con 'money transfer', 18 arresti

Riciclaggio: 1 mld all'estero con 'money transfer', 18 arresti 






(AGI) - Roma, 17 dic. - Un giro di riciclaggio di denaro attraverso il circuito
dei 'money transfer' e' stato scoperto dai finanzieri del Nucleo Speciale di
Polizia Valutaria che hanno eseguito 18 ordinanze di custodia cautelare emesse
dal Gip di Roma, Vilma Passamonti, su richiesta dei pubblici ministeri Nello
Rossi, Paola Filippi e Corrado Fasanelli. Gli indagati sono accusati a vario
titolo di aver riciclato e trasferito all'estero piu' di un miliardo di euro,
provento di svariati reati. I dettagli dell'operazione saranno resi noti alle
ore 14 nell'ambito di un incontro con la stampa presso la Procura della
Repubblica di Roma.
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